Somos líderes en procesos regulatorios para obtención de licencias ante el Banco de España y la CNMV

TIPOS DE ENTIDADES REGULADAS

ENTIDAD DE PAGO

 

ENTIDAD DE DINERO ELECTRONICO

Regulación PSD2

Regulador Banco de España

 

Capital Social

125,000€ 

 

Capital Social

350,000€

   Tipo de operaciones que pueden realizar, 

•Securización de fondos

•Operar en Marketplaces

•Procesar transacciones en pasarelas de pago

 

•Todos los servicios de pago

•Emitir tarjetas virtuales

•Mobile wallets/monederos virtuales 

 

Realizamos consultoría en procesos operativos, tanto en identificación de datos necesarios para realizar el servicio, como en la creación de procesos y mapas para operar de forma Agile y efectiva y dar una mejor experiencia de usuario. 

Damos importancia al Customer Onboarding donde la empresa deberá ofrecer un proceso de captación y gestión de datos rápido, eficaz y a la vez legal.

Ayudamos a establecer el protocolo para adaptar el proceso que asegure la correcta gestión de los datos. Tanto desde un punto de vista de protección de datos, como la prevención de fraude y de prevención de blanqueo de capitales. El proceso "Know your Customer process" será fundamental para cumplir con la regulación existente además de un buen tratamiento de datos de nuestros clientes.