Somos líderes en procesos regulatorios para obtención de licencias ante el Banco de España y la CNMV
TIPOS DE ENTIDADES REGULADAS
| ENTIDAD DE PAGO |
ENTIDAD DE DINERO ELECTRONICO |
Regulación PSD2 | Regulador Banco de España |
Capital Social 125,000€
| Capital Social 350,000€ |
Tipo de operaciones que pueden realizar, •Securización de fondos •Operar en Marketplaces •Procesar transacciones en pasarelas de pago
| •Todos los servicios de pago •Emitir tarjetas virtuales •Mobile wallets/monederos virtuales |
Realizamos consultoría en procesos operativos, tanto en identificación de datos necesarios para realizar el servicio, como en la creación de procesos y mapas para operar de forma Agile y efectiva y dar una mejor experiencia de usuario.
Damos importancia al Customer Onboarding donde la empresa deberá ofrecer un proceso de captación y gestión de datos rápido, eficaz y a la vez legal.
Ayudamos a establecer el protocolo para adaptar el proceso que asegure la correcta gestión de los datos. Tanto desde un punto de vista de protección de datos, como la prevención de fraude y de prevención de blanqueo de capitales. El proceso "Know your Customer process" será fundamental para cumplir con la regulación existente además de un buen tratamiento de datos de nuestros clientes.
Procesos operativos donde ofrecemos soluciones;
- Procedimientos regulatorios
- Redacción de políticas y procedimientos
- Identificación de KPI´S
- Cumplimiento normativo