Asesoramiento Legal para empresas financieras
Todas las empresas fintech tienen unas necesidades legales iniciales parecidas,
- Entender si su servicio o producto necesita licencia para operar en el mercado
- Entender qué normativas les son de aplicación de acuerdo con su modelo de negocio
- Qué información debe contener su proceso de contratación
- Qué información debe contener sus Términos y Condiciones de contratación
- Cambiará su enfoque en función del modelo de negocio. Si es un servicio de contratación por suscripción, si es un servicio de inversión, de contratación, etc...
¿Cómo podemos ayudar a tu empresa?
- Procesos de onboarding, KYC.
- Proceso de contratación online.
- Confección y revisión de contratos vinculantes con el cliente. (Términos y Condiciones).
- Revisión legal de ofertas comerciales.
- Adaptación a la ley de crédito al consumo.
- GDPR y LOPD.
- Auditoria legal de la información web.
- Proceso de prevención de riesgo, implementación de sistema antifraude.
- Revisión de obligaciones KYC, AML Prevención de blanque de capitales.
- Asesoramiento para empresas de análisis de datos, fichero de crédito.