Asesoramiento Legal para empresas financieras

Todas las empresas fintech tienen unas necesidades legales iniciales parecidas, 

  1. Entender si su servicio o producto necesita licencia para operar en el mercado
  2. Entender qué normativas les son de aplicación de acuerdo con su modelo de negocio
  3. Qué información debe contener su proceso de contratación
  4. Qué información debe contener sus Términos y Condiciones de contratación
  5. Cambiará su enfoque en función del modelo de negocio. Si es un servicio de contratación por suscripción, si es un servicio de inversión, de contratación, etc...

 

¿Cómo podemos ayudar a tu empresa?

 
  • Procesos de onboarding, KYC.
  • Proceso de contratación online.
  • Confección y revisión de contratos vinculantes con el cliente. (Términos y Condiciones).
  • Revisión legal de ofertas comerciales.
  • Adaptación a la ley de crédito al consumo.
  • GDPR y LOPD.
  • Auditoria legal de la información web.
  • Proceso de prevención de riesgo, implementación de sistema antifraude.
  • Revisión de obligaciones KYC, AML Prevención de blanque de capitales.
  • Asesoramiento para empresas de análisis de datos, fichero de crédito.