Asesoramiento Legal para empresas financieras no bancarias
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¿Cómo podemos ayudar a tu empresa?
- Procesos de onboarding, KYC.
- Proceso de contratación online.
- Confección y revisión de contratos vinculantes con el cliente. (Términos y Condiciones).
- Revisión legal de ofertas comerciales.
- Adaptación a la ley de crédito al consumo.
- GDPR y LOPD.
- Auditoria legal de la información web.
- Proceso de prevención de riesgo, implementación de sistema antifraude.
- Revisión de obligaciones KYC, AML Prevención de blanque de capitales.
- Asesoramiento para empresas de análisis de datos, fichero de crédito.