- Cumplimiento con la legislación vigente en área mercantil y financiera.
- Constitución entidades financieras .
- Constitución de empresas Fintech.
- Registro y mantenimiento de entidades no bancarias reguladas por la CNMV y/o Banco de España
- Gestión de expedientes sancionadores ante la administración.
- Procesios de KYC, AML Emisión de informes de experto independiente de prevención del blanqueo de capitales.
- Elaboración y negociación de contratos MERCANTILES, LABORALES, CONSUMIDORES, etc...
- NPL´S. Ventas de cartera de deuda
- Pacto de Socios. Estrategía en rondas de financiación.
- Emisión de informes y opiniones legales
- Formación en GDPR, AML, Fintech.
- CrytoExchange.
- Blockchain.
- Roboadvisors.